1ª Delegacia de Polícia, 1ª Delegacia de Polícia, da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), deu continuidade a “Operação Exchange”, iniciada em 22 de julho deste ano. Na ocasião, a operação mobilizou agentes de segurança pública em algumas cidades de São Paulo, inclusive na capital, contra 17 corretoras de Bitcoin.
As investigações apontaram várias empresas que foram utilizadas como fachada de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Foram bloqueados R$ 172 milhões de duas pessoas e de 17 empresas naquela data.
No desdobramento das investigações, os alvos foram dois homens que comandam duas empresas que comercializam Bitcoins. Com eles, cumprindo ordens judiciais, os agentes apreenderam celulares, computadores e outros eletrônicos utilizados na comercialização de criptomoedas.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.
