Polícia Federal deflagra Operação Casa de Papel contra fraudes imobiliárias
A investigação, iniciada em 2022 a partir de uma denúncia da Caixa Econômica Federal, revelou a atuação de um grupo que causou um prejuízo estimado em R$ 1,8 milhão à instituição financeira.
Centro de SP,11 de Março de 2025
Nesta terça-feira, 11 de março, a Polícia Federal lançou a Operação Casa de Papel, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário. A investigação, iniciada em 2022 a partir de uma denúncia da Caixa Econômica Federal, revelou a atuação de um grupo que causou um prejuízo estimado em R$ 1,8 milhão à instituição financeira.
De acordo com as autoridades, o esquema envolvia a criação de imóveis fictícios por meio de uma empresa de fachada no setor de construção civil. O grupo apresentava documentos falsificados, como processos de habite-se, junto à prefeitura local para terrenos inexistentes. Esses documentos eram aprovados por um fiscal de obras que fazia parte do esquema. Após a obtenção do habite-se, os envolvidos formalizavam a situação dos imóveis inexistentes no Cartório de Registro de Imóveis, tornando-os aptos a receber financiamento habitacional.
Com os documentos regularizados, o grupo iniciava os processos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, fraudando as etapas de vistoria e avaliação dos imóveis. Até o momento, foram identificados 17 contratos fraudulentos, todos relacionados ao Distrito Federal e regiões próximas.
Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em residências e em um endereço profissional dos investigados. Além disso, foi decretado o bloqueio de bens dos suspeitos no valor de R$ 1,8 milhão, correspondente ao prejuízo causado.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, fraude em financiamento e uso de documentos falsos. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e contratos fraudulentos adicionais.
Em nota, a Caixa Econômica Federal afirmou que colabora ativamente com as autoridades na identificação de irregularidades e no combate a fraudes. O banco destacou que monitora continuamente suas operações para prevenir ações criminosas e reforça os critérios de segurança em suas transações.
A Operação Casa de Papel evidencia a importância da atuação conjunta entre instituições financeiras e órgãos de segurança pública no combate a crimes que afetam diretamente a economia e a confiança no sistema financeiro.
